Dana 20. lipnja 2023. godine, s početkom u 10,00 sati, održat će se 3. sjednica Nadzornog odbora društva HP – Hrvatska pošta d.d. Na dnevnom redu sjednice su:
-
Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora HP d.d., broj: HP-01/1-016220/23 od 31. svibnja 2023. godine
-
Izvještaj o godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31.12.2022. godine
-
Godišnje izvješće za 2022. g., koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje uključujući Izvješće neovisnih revizora za HP – Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP – Hrvatsku poštu d.d.
-
Izvješće Revizijskog odbora Nadzornom odboru društva HP – Hrvatska pošta d.d.
-
Upotreba dobiti ostvarene u 2022. godini
-
Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP – Hrvatska pošta d.d. za 2022. godinu
-
Razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
-
1. Razrješnica članovima Uprave
-
2. Razrješnica članovima Nadzornog odbora
-
Izvještaj o poslovanju od I. do III. 2023. godine
-
Statut društva HP – Hrvatska pošta d.d.
-
1. Prijedlog Glavnoj skupštini o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
-
2. Prijedlog Glavnoj skupštini o promjeni sjedišta društva HP – Hrvatska pošta d.d.
-
3. Prijedlog Glavnoj skupštini o dopuni predmeta poslovanja društva HP – Hrvatska pošta d.d.
-
4. Prijedlog Glavnoj skupštini o izmjeni Statuta društva HP – Hrvatska pošta d.d.
-
Poslovnici o radu
-
1. Poslovnik o radu Uprave
-
2. Poslovnik o radu Nadzornog odbora
-
3. Poslovnik o radu Revizijskog odbora
-
Odluka o iznosu naknade za rad
-
1. Odluka o iznosu naknade za rad članovima Nadzornog odbora
-
2. Odluka o iznosu naknade za rad članovima Revizijskog odbora
-
Korporativna strategija Pošta2025(30)
-
Izvješće o radu Ureda za internu reviziju u 2022. godini
-
Eksterno vrednovanje aktivnosti interne revizije
-
Suglasnost na Odluku Uprave Društva o odabiru, za predmet nabave: Usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja, broj HP-12/3-10496/23 od 12.06.2023. godine
-
Razno
